Partner serwisuVisa dla biznesu

Michał Ćwiakowski

Counsel w kancelarii Gawroński & Partners, szef Praktyki Regulacji Bankowych i Finansowych. Ekspert regulacji rynku finansowego, w tym m.in. w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, usług płatniczych, prawa bankowego, ładu korporacyjnego i szeroko rozumianego compliance. Doradza bankom, TFI, instytucjom płatniczym i innym podmiotom rynku finansowego.

Artykuły autora:

AML w usługach TPP
March 17, 2020, 8:57 PM

Coraz większa liczba podmiotów PISP lub AISP skłania się do refleksji nad tym, jak powinien wyglądać system AML w przypadku tych usług.

Czy outsourcing chmurowy to outsourcing szczególnego rodzaju?
November 19, 2019, 9:26 PM

A może outsourcing chmurowy jest na tyle wyjątkowy, że nie sposób dopasować do niego zasad ogólnych i muszą one być objęte regulacją specyficzną?

    Uzyskanie zwolnienia z mechanizmu fall-back
    August 29, 2019, 10:35 AM

    Jednym z aktualniejszych wyzwań prawnych w związku z wejściem w życie PSD 2 jest tzw. fall-back. Jak uzyskać zwolnienie z jego stosowania?

      Co to jest pieniądz elektroniczny i bezgotówkowy?
      July 8, 2019, 9:57 PM

      Co to jest pieniądz elektroniczny? Nie jest to nowe pojęcie i wydawać by się mogło, że termin ten już się opatrzył. Wciąż jednak dochodzi do pomyłek.

        KNF, GIIF a zdalne kanały dystrybucji
        June 17, 2019, 10:53 AM

        Weryfikacja tożsamości klienta przez instytucje finansowe, w braku jego fizycznej obecności, wiąże się z co najmniej dwoma istotnymi aspektami prawnymi.

          AML w kantorach internetowych
          May 22, 2019, 11:05 AM

          W kwietniu NBP przypomniał, że nie tylko banki, ale także kantory zobligowane są do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.