Straty mają wynikać z udzielenia kredytu spółce nieposiadającej zdolności do zaciągnięcia tak poważnego zobowiązania finansowego – informuje Prokuratura Krajowa w komunikacie. Aktualnie trwają przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych. Prokuratura nie podaje inicjałów podejrzanych.

Przy okazji warto przypomnieć, że pod koniec maja bieżącego roku Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła w Plus Banku kuratora.

Zarzuty dla byłego kierownictwa Plus Banku

Śledztwo powadzone jest także w sprawie próby uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT w wysokości 23 milionów złotych przez spółkę będącą kredytobiorcą, próby udaremnienia zaspokojenia wierzyciela jakim był bank, a także innych przestępstw o charakterze gospodarczym. Wśród zatrzymanych są między innymi byli członkowie zarządu, w tym prezesi Plus Banku, jego byli dyrektorzy departamentów oraz pracownicy, a także kierownik banku oraz osoby związane z podmiotami, które odniosły korzyści na skutek udzielenia kredytu.

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zatrzymanym zostaną przedstawione zarzuty popełnienia przestępstw niegospodarności, usiłowania oszustwa, przestępstw na szkodę wierzycieli, przestępstw skarbowych oraz związanych z nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ukrywania dokumentów oraz przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu nieprawdziwych danych – informuje Prokuratura Krajowa w komunikacie.