Partner serwisu Visa dla biznesu

CBA zatrzymało prezesa byłej krajowej instytucji płatniczej

Fintek
Fintek
#Krajowa Instytucja Płatnicza
Opublikowano: 12 lutego 2020, 15:01 Aktualizacja: 12 lutego 2020, 15:04

CBA poinformowało o rozbiciu grupy przestępczej, która miała przetransferować co najmniej 8,6 mld zł za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej. Puls Biznesu ustalił, że chodzi o Waluciarz.pl.

CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne

Z artykułu Pulsu Biznesu wynika, że jednym z zatrzymanych jest prezes Waluciarz.pl. Przypomnijmy, że firma ostatecznie straciła licencję KNF w październiku 2019 roku. Wcześniej, bo w grudniu 2018 roku spółka trafiła na listę ostrzeżeń publicznych, ale została z niej usunięta we wrześniu 2019 roku.

CBA podało, że funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie prowadzą od kilku miesięcy postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej wytransferowała poza granice kraju co najmniej 8,6 mld zł. Środki te miały pochodzić z nieuiszczania należności podatkowych bądź też ich płatności w niepełnym wymiarze.

Kwota strat jest wyliczana

– Grupa działała w ramach 26 firm zarządzanych przez obywateli Polski, Wietnamu, Chin i Ukrainy, którzy swoją działalność gospodarczą prowadzili głównie na terenie Wólki Kosowskiej. Podejrzani mogli działać na terenie kraju od 2016 do 2019 roku. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika także, że firmy nie składały sprawozdań finansowych do KRS lub też składały je wykazując dochody i obroty nieporównywalne do wysokości zlecanych transferów pieniężnych. Poniesiona przez Skarb Państwa szkoda w postaci nieuiszczanych podatków VAT i CIT jest aktualnie wyliczana. Dzisiaj miała miejsce pierwsza realizacja w związku z ta sprawą. Blisko 300 agentów CBA, przy wsparciu Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej, zatrzymało 18 osób. Wśród nich jest prezes krajowej instytucji płatniczej oraz pięć osób zarządzających firmą. Pozostali zatrzymani to osoby transferujące środki płatnicze – czytamy na stronie CBA.

Biuro podkreśla, że śledztwo jest wielowątkowe i rozwojowe.

 


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

cba-zatrzymalo-prezesa-bylej-krajowej-instytucji-platniczej